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建行汕尾市分行加强反洗钱合规工作
  • 2020-06-05
  • 来源: 本网讯
  • 发布:汕尾在线
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514日上午,市分行召开5月反洗钱合规会商会议。公司与跨境客户部、机构客户部、住房金融业务部、普惠金融业务部、个人客户部(信用卡业务中心)、财会与营运管理部主要负责人、内控合规部(反洗钱中心)负责人及业务骨干参加了会议。

会议要求:一是由内控合规部组织传达学习反洗钱相关文件精神;二是公司与跨境客户部、个人客户部(信用卡业务中心)牵头汇报目前对公、对私客户身份信息完整率完成情况,前期措施效果、存在问题以及后续拟采取措施,其他部门作补充汇报;三是讨论建立反洗钱工作每月定期会商机制,通报工作进展情况,检讨、解决存在问题等。

市分行副行长魏梓盛副行长提出工作要求:一是反洗钱工作无小事,各条线部门要高度重视,明确责任,确保符合监管要求。二是针对短板、落实整改,加大对落后网点的帮扶。三是严格把关,杜绝虚假开户,提高开户风险的敏感性,重点提醒产品经理、大堂经理和客户经理把好对私、对公客户开户的第一道关口。四是各部门要通过部务会议组织学习反洗钱文件,不折不扣落实上级行工作要求。五是加强与当地监管部门和省分行条线部门的沟通联系。六是落实“一岗双责”,抓好部门条线员工的合规和廉洁从业工作。


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